гос.менеджеры с недвигой в Люксембурге

Dmitry Protasoff написал(а) к All в Feb 21 13:58:16 по местному времени:

Нello, All!

Налоговый рай в сердце ЕС: журналисты рассказали об активах, связанных с госкомпаниями россиян в Европе

Журналисты-расследователи обнаружили больше тысячи россиян среди владельцев компаний, зарегистрированных в Люксембурге и управляющих активами на триллионы евро. В их числе выходцы из российских госкомпаний или связанные с ними люди, владеющие элитной недвижимостью в Европе стоимостью в миллиарды рублей

Несмотря на обещания властей обеспечить прозрачность, Люксембург остается налоговым раем в самом сердце Евросоюза для компаний, бизнесменов и известных людей, желающих укрыть свои активы. К такому выводу пришли журналисты-расследователи Le Monde, которым удалось узнать истинных владельцев десятков тысяч зарегистрированных в герцогстве компаний.

В составленном Le Monde реестре российский партнер издания, проект Важные истории, обнаружил больше тысячи россиян. Как утверждает проект, среди них есть более 20 участников списка Forbes, выходцы из госкомпаний и те, кто тесно с ними связан. Люксембургские фирмы часто использовали для того, чтобы владеть недвижимостью в других европейских странах, поближе к теплым морям. Сам Люксембург выхода к морю не имеет, зато там есть особые налоговые режимы, отмечается в публикации.


На основе люксембургских файлов журналисты российского проекта выпустили три расследования: об инвестициях выходцев из структур Газпрома в элитную недвижимость в Европе, о сыне топ-менеджера РЖД, который владеет недвижимостью стоимостью десятки миллионов евро, а также о не самой прозрачной сделке Роснефти по покупке доли в итальянском шинном гиганте Pirelli.

Как утверждают Важные истории, Андрей Гончаренко, до 2013 года работавший заместителем директора Газпром инвест Юг, потратил на недвижимость во Франции почти два миллиарда рублей. Издание со ссылкой на реестр Люксембурга называет Гончаренко бенефициаром двух компаний, зарегистрированных в этой стране. На балансе одной из них, Pmb Real Estate, находятся земля и строения на элитном французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра. Компания купила землю на этом курорте почти за 3 млн, здания почти за 7 млн. Еще около 29 млн фирма потратила на обустройство. Другая компания, Rossa Real Estate, в 2007 году купила особняк на улице Шарля Лаффита в пригороде Парижа почти за 7,7 млн и продала его в 2017 году.

В любви к французским курортам Гончаренко не одинок, отмечают Важные истории. Проект также обнаружил три люксембургских фирмы у его бывшего советника из Газпрома Анатолия Козерука. Компаниям Farne Real Estate, Tesa Real Estate и Aste Real Estate принадлежит недвижимость во Франции, стоимость которой на момент покупки в 2008-2009 годах составила более 1,4 млрд рублей, пишут расследователи. Гончаренко и Козерук не ответили на запрос Важных историй.

Еще одна статья Важных историй посвящена крупному международному рантье Сергею Тони. По данным издания, это 33-летний сын заместителя гендиректора РЖД Олега Тони. Как говорится в статье, рантье через люксембургские компании владеет активами стоимостью больше 50 млн, а связанному с ним инвестиционному фонду принадлежит недвижимость еще на 40 млн. В числе активов старинный замок Шато-де-Монтапо во Франции, квартира в центре Парижа, две виллы на Лазурном берегу, а также недвижимость в Великобритании, Чехии, Испании и Германии. Как утверждается в статье, элитная недвижимость в Европе начала появляться у семьи Тони в 2003-2004 годах, почти в то же время, когда Тони-старший только вышел на работу в РЖД (это произошло в 2004 году). Важные истории отправили Сергею Тони вопрос о происхождении его средств в мессенджере Facebook, но не получили ответа. Его отец Олег Тони не ответил на вопросы, переданные через пресс-службу РЖД.

Важные истории также утверждают, что доля в Pirelli, о покупке которой почти за 553 млн Роснефть объявила в 2014-м, позднее оказалась у людей, близких к руководству нефтяной компании. Покупателем акций Pirelli была компания Long Term Investments Luxembourg, зарегистрированная в Люксембурге за восемь дней до сделки. Как говорится в расследовании, она была создана московской фирмой Долгосрочные инвестиции, которая на тот момент принадлежала молодой учительнице танцев Айе Беловой. Отец девушки Сергей Белов был деловым партнером людей из группы Регион, которая распоряжается пенсионными деньгами Роснефти, пишут Важные истории. Среди тех, с кем Белов пересекался по бизнесу, они называют экс-сотрудников этой группы Валерия Михайлова и Павла Ващенко. Как писал ранее Forbes, Ващенко и Михайлов совладельцы кипрской компании Riverstretch, одного из самых таинственных игроков на рынке недвижимости Москвы.

Имя Валерий Михайлов упоминалось в деле о взятке экс-министру Алексею Улюкаеву генерал ФСБ Олег Феоктистов, возглавлявший службу безопасности Роснефти, в показаниях говорил, что частный инвестор по имени Валерий Михайлов одолжил ему $2 млн, которые были вручены Улюкаеву. Михайлов из Riverstretch ранее отказался отвечать Forbes на вопрос, был ли это именно он. Его будущий партнер Ващенко начинал как трейдер и быстро сделал карьеру, познакомившись с кем-то из топ-менеджмента Роснефти, рассказывал Forbes бывший сотрудник Региона. Даже покинув группу, Ващенко якобы остался неформальным медиатором между Регионом и нефтяной компанией и периодически участвовал в сделках в интересах обеих компаний, утверждал собеседник Forbes. Подробнее о том, как компания Михайлова и Ващенко получила самые лакомые куски столичной недвижимости и при чем тут Роснефть, Forbes писал в этом материале.

В 2015 году вместо Беловой учредителем Долгосрочных инвестиций стала УК Регионфинансресурс, принадлежащая, согласно документам, жительнице Казани Наталье Богдановой, пишут Важные истории. По их данным, Богданова как минимум с середины 2000-х работала в структурах группы Регион. В 2017 году у Долгосрочных инвестиций снова сменился собственник новым бенефициаром, согласно отчету Pirelli, стал основной владелец группы Регион Сергей Судариков.

К 2020 году бенефициаром владеющей акциями Pirelli компании Long Term Investments Luxembourg (к тому моменту она сменила название на Tacticum Investments), по данным люксембургского реестра, стал Аркадий Мутавчи, бывший сотрудник ФГУП Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента России. Как пишут Важные истории, к 2019 году Мутавчи стал крупным инвестором и партнером Сударикова и группы Регион: вместе они приобрели Аптечную сеть 36,6 (позднее Мутавчи продал свою долю). А в начале 2021 года новым бенефициаром люксембургской Tacticum стал владелец Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев F 124, пишут Важные истории. Со ссылкой на ответ Tacticum они указывают, что в 2020 году люксембургская компания должна была выплатить кредит МКБ, взятый в 2017 году, когда ей владел Судариков.

В Роснефти и в группе Регион не ответили на вопросы Важных историй, а также Судариков, Ващенко, Белов и Михайлов не ответили на вопросы Важных историй. Айя Белова на звонок журналистов попросила перезвонить, но затем перестала брать трубку и не ответила на сообщения. Мутавчи не ответил на вопросы, переданные через его родственников. Forbes также направил запросы в Роснефть и группу Регион и ожидает ответа.

Как пишет Le Monde, в Люксембурге также сокрыты сомнительные средства компаний, связанных с российским преступным миром, а также с итальянской мафиозной организации Ндрангета. В опубликованной в понедельник первой части расследования журналисты не представили подробностей. Предположительно, информацию о деньгах, связанных с российской преступностью, расследователи обнародуют в пятницу.

https://www.forbes.ru/newsroom/obshc...h-svyazannyh-s

Best regards,
dp.

--- Current location: Moscow