О жилищных кооперативах -2

Dmitry Malikov написал(а) к Yury Sukachyov в Nov 05 09:01:00 по местному времени:

Нello Yury!

Sat Nov 05 2005 00:02, Yury Sukachyov wrote to Alexander Khvastunov:
ВИЗИТ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

В июне 2005 года специалисты ОБЭПа изъяли из офиса <Гранита> документацию. По результатам бухгалтерской экспертизы выяснилось: ПЖСК при всем желании не мог бы выполнить обязательства перед всеми своими клиентами. Квартиры для уже вступивших в кооператив томичей <Гранит> собирался покупать на средства, которые бы сдавали вновь прибывшие клиенты. На какие средства кооператив намеревался покупать квартиры последним гражданам, вступившим в <Гранит>, оставалось непонятным.

- Располагая такими данными, мы, конечно, пришли к выводу, что <Гранит> - стандартная финансовая пирамида, - рассказывает начальник ОБЭП при УВД Томской области Дамир Алембеков. - К тому же мы знали, что до мая 2005 года в Томск регулярно приезжали так называемые иногородние бухгалтеры, которые забирали большинство документов. Деньги, которые вносили томские <вкладчики> через банковскую систему <Вестерн Юнион>, местные офис-менеджеры направляли в указанные г-ном Ольховским банки. Деньги перечислялись в разные города России: в основном Пермь, Оренбург, Иркутск. Так из Томска ушло минимум 10 миллионов рублей из карманов доверчивых томичей.

Установлено, что в настоящее время во многих городах России (всего действовало 36 подразделений кооператива) деятельность <Гранита> прекращена, по факту мошеннических действий возбуждены уголовные дела.

По предварительной информации, организатором пирамиды является неустановленный пока гражданин Ольховский (возможно, что фамилия вымышленная). Деятельность подразделений организовывали доверенные ему люди. В их обязанности входил подбор и обучение персонала, их учили отвечать и на вопросы сотрудников милиции (эта информация хранилась в офисе на компакт-диске), - заканчивает рассказ Алембеков. - В Томске доверенным лицом Ольховского и руководителем местного подразделения являлся 26-летний Антон Ш., кстати, ранее судимый за разбой, но освобожденный условно-досрочно в 2003 году.
Dmitry

---